-
Сервис оставляет за собой право приостановить обменную операцию, если она классифицируется как высокорисковая или незаконная на основании информации от complaint-партнёров или в рамках внутренних политик комплаенса.
-
Все операции проходят проверку через независимую аналитическую систему. В случае, если результат проверки показывает уровень риска 75% и выше, обмен будет приостановлен
-
Обмен средств, связанных с подозрительной или нелегитимной активностью, невозможен.
-
В случае, если адрес отправителя или поступившая криптовалюта будут классифицированы как High Risk либо связаны с нелегитимными источниками, операция будет остановлена.
